| 日期 | 屆次 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
| 113/03/12 | 第18屆 第13次 |
1. 向第一商業銀行台南分行等二家申請融資短期綜合授信額度案。 2. 本公司為他公司背書保證執行情形案。 3. 本公司與子公司為他公司資金貸與案。 4. 本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5. 本公司112年度虧損撥補案。 6. 本公司112年度擬不發放員工酬勞及董事酬勞案。 7. 本公司會計師獨立性評估案。 8. 本公司112年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案。 9. 訂定本公司113年股東常會召開事宜。 10. 訂定股東提案權公司日期案。 11. 本公司獨立董事補選案。 12. 受理股東提名董事候選人之相關作業事宜。 13. 本公司董事會提名及審查獨立董事候選人名單。 14. 本公司第五屆薪資報酬委員缺額補行委任案。 15. 修訂本公司「章程」案。 16. 修訂本公司「董事會議事規則」案。 17. 修訂本公司內部控制「資訊循環」案。 18. 修訂本公司內部控制「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動流程」案。 19. 修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 20. 本公司向關係人夏都國際開發股份有限公司處分運輸設備案。 21. 112年度支付董事、總經理、副總經理及經理人之酬金案。 22. 本公司董事及經理人113年度每月薪資給付金額案。 23. 本公司職五人事異動案。 |
| 113/05/10 | 第18屆 第14次 |
1. 向華南商業銀行北台南分行等三家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。 2. 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請承認。 3. 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。 4. 本公司113年第一季合併財務報表案，提請承認。 5. 修訂本公司內部控制「內部重大資訊處理作業程序」案，提請討論。 |
| 113/06/12 | 第18屆 第15次 |
1. 簽訂80MW E-dReg儲能設備採購合約案，提請討論。 |
| 113/08/13 | 第18屆 第16次 |
1. 向彰化商業銀行安南分行等四家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。 2. 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請承認。 3. 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。 4. 本公司113年第二季合併財務報表案，提請承認。 5. 簽訂80MW E-dReg儲能案場土建工程合約案，提請討論。 6. 簽訂80MW E-dReg儲能系統案場建置整合暨特高壓設備建置工程合約案，提請討論。 7. 本公司之轉投資公司鳳勝實業股份有限公司（以下簡稱鳳勝實業）董事任期屆滿案，提請承認。 8. 本公司112年度永續報告書執行案，提請討論。 9. 本公司職五人事異動案，提請承認。 |
| 113/11/13 | 第18屆 第17次 |
1. 向合作金庫銀行台南分行等六家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。 2. 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請承認。 3. 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。 4. 本公司113年第三季合併財務報表案，提請承認。 5. 114年度稽核計畫案，提請討論。 6. 修訂本公司內部控制制度「CG-09財務及非財務資訊管理」、「CU-03內部稽核實施細則」及增訂「CG-20永續報告書編製及驗證之作業程序」案，提請討論。 7. 轉投資公司美優實業股份有限公司(以下簡稱美優公司)董事任期屆滿案，提請承認。 8. 本公司113年度經理人年終獎金發放案，提請討論。 |
| 113/12/17 | 第18屆 第18次 |
1. 本公司向授信銀行團申請五年期新臺幣柒拾陸億元聯合授信案，提供擔保品及授權董事長代表本公司簽署聯合授信合約、本票、本票授權書及其他相關文件以及辦理一切相關事宜，提請討論。 |
| 114/03/11 | 第18屆 第19次 |
1. 向第一銀行台南分行等二家申請融資短期綜合授信額度案，提請追認。 2. 本公司為他公司背書保證執行情形案，提請承認。 3. 本公司與子公司為他公司資金貸與案，提請討論。 4. 本公司113年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 5. 本公司113年度虧損撥補案，提請討論。 6. 本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請討論。 7. 本公司簽證會計師變更案，提請討論。 8. 本公司會計師獨立性評估案，提請討論。 9. 訂定本公司114年股東常會召開事宜，提請討論。 10. 訂定股東提案權公告日期案，提請討論。 11. 本公司第十九屆董事選舉案，提請討論。 12. 訂定受理股東提名董事候選人之相關作業事宜，敬請審議。 13. 擬提請通過董事會提名之董事（獨立董事）候選人名單，並提請決議董事（獨立董事）候選人名單，提請討論。 14. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，謹提請討論。 15. 113年度支付董事、總經理、副總經理及經理人之酬金案，提請討論。 16. 本公司董事及經理人114年度每月薪資給付金額案，提請討論。 17. 本公司113年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書案，提請承認。 18. 修訂本公司內部控制制度「CW-01薪工處理循環」，提請討論。 19. 修訂本公司「章程」案，提請討論。 20. 修訂本公司「股東會議事規則」案，提請討論。 21. 本公司「內部稽核主管」異動案，提請討論。 22. 本公司擬訂114年度「簽證會計師提供非確信服預先核准之審核辦法」案，提請討論。 23. 子公司官田投資開發股份有限公司（以下簡稱官田投資公司）董事及監察人任期將屆滿案，提請承認。 24. 本公司職五人事異動案，提請承認。 |